来源：互联网新闻 时间：2020-05-02 09:44
江苏省公安厅19日披露，江苏淮安警方破获一起特大网络传销案，涉案金额高达15亿元，并带破一涉案金额达7000万元的赌博案。本案中，警方在境内外共抓获犯罪嫌疑人204人。目前，第4批涉案人员正在接受审理。
据淮安警方介绍，2012年8月初，警方在侦查中发现，一名45岁淮安无业女子频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资，并积极鼓动他人不断发展新会员。她还利用假身份证在网上购得多张银行卡，通过网银进行交易。每天她都通过网银转账，最多时转账进出次数高达千余次，日累计转账金额均在数十万元。
随着警方调查的深入，这名女子背后深藏的特大网络传销公司也随之浮出水面。警方调查表明，2012年4月，一位名叫吴东辉(化名)、曾多次参加传销组织的人，带领其16人团队创办了“香港宝马公司”，他们租用境外服务器，在不同区域，以虚拟身份开展活动。
警方介绍，这一团伙2012年4月份，在网上推出“静态投资”业务，每日回报为投资款的2%。6月份又推出新业务——“动态投资”，并要求新会员必须参加“动态投资”后才可参加“静态投资”。所谓的“动态投资”就是要求会员必须发展一定数量的下线。
“香港宝马公司”在网上宣称，公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财、购物商城、旅游娱乐、对外贸易等多项业务，利润丰厚，尤其是在菲律宾等境外赌场进行放贷业务，每天能拿到5%的利息。然而警方查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，专门靠收入会费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金，其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入。
在掌握犯罪证据之后，淮安警方组织180名警力，分成27个行动组奔赴全国23个省区市进行抓捕，抓获这一传销组织大量骨干人员。但仍有多名核心成员逃往菲律宾，继续在互联网上开展网络传销违法活动，并在“香港宝马公司”网站设立了“奔驰俱乐部”子网站。警方调查显示，“奔驰俱乐部”以博彩为主要业务，提供百家乐等4种赌博游戏，创立不到3个月，吸纳会员达5000余名，涉案资金达7000余万元，非法获利达700余万元。
为彻底摧毁这一传销集团，2012年12月中旬至2013年10月期间，淮安警方先后4次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动，抓获这一传销集团“高层领导”共29人。
江苏省公安厅介绍，在这一特大网络传销案中，传销层级多达36层，发展人头4万多人，涉案资金高达15亿元。目前，法院已分批判处该案33名涉案人员1年半至6个月不等的有期徒刑。(记者朱国亮)
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